本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2024年5月17日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度对外捐赠额度预计的议案》，同意公司及公司并表范围内子公司预计2024年度对外捐赠额度合计不超过人民币3,600万元，捐赠于各类社会公益、慈善事业。该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《关于2024年度对外捐赠额度预计的公告》。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）以18%的出资比例为其参股公司浙江福来泰新能源有限公司下属12家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币10,539.90万元项目借款提供担保，担保额度为1,897.18万元。该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《关于为参股公司提供担保的公告》。

　　三、审议通过《关于2024年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》，同意2024年度公司及控股子公司（包括但不限于正泰安能及其子公司、浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）及其子公司及公司其他控股子公司）向正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）及其下属子公司采购光伏组件预计交易金额为合计不超过30亿元。

　　关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已就本次关联交易议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《关于2024年度向关联方采购光伏组件预计金额的公告》。

　　公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权cq9电子app下载，审议通过了《关于调整公司2023年年度股东大会议案的议案》，同意将《关于2024年度对外捐赠额度预计的议案》、《关于为参股公司提供担保的议案》及《关于2024年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》提交2023年年度股东大会审议并取消原提交2023年年度股东大会审议的《关于2024年度预计向关联方采购光伏组件的议案》。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《关于调整公司2023年年度股东大会议案的公告》。