被央行罚没44216万元!浙江航天cq9电子信息产业有限公司8项业务违法
发布时间:2024-06-02 12:28:47

  信息产业有限公司违法行为包括:违反机构管理规定;违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

  中国人民银行对其警告,没收违法所得1596.31万元,罚款2825.31万元。

  时任浙江信息产业有限公司总经理助理牟某燕被罚款11.5万元,时任浙江航天cq9电子信息产业有限公司商务部总监张某权被警告,罚款30万元。

  浙江航天cq9电子信息产业有限公司经营范围包括第二类增值电信业务;非支付业务等,注册资本1亿元。

  上海伊千网络信息技术有限公司、航天通信控股集团股份有限公司分别持有浙江航天cq9电子信息产业有限公司51%、49%股权。其中cq9电子,上海伊千网络信息技术有限公司为杭州乒乓智能技术有限公司全资子公司。